Date : 23,11,2024, Time : 06:58:28 AM
17801 : عدد القراء حاليا
حالة الطقس
°C
Amman,Jordan
13
اليوم
العليا 22° الدنيا 12°
غداً
العليا 18° الدنيا 12°
أرسل خبر
آخر تحديث: الاثنين 17 شعبان 1435هـ - 16 يونيو 2014م 08:25 م

بنك "بي إن بي باريبا" يسلم أميركا ملفات تعاملاته النفطية

بنك "بي إن بي باريبا" يسلم أميركا ملفات تعاملاته النفطية
بنك "بي إن بي باريبا"

جي بي سي نيوز - سلم بنك "بي إن بي باريبا" الفرنسي للمحققين الأمريكيين ملفات تغطي تعاملاته مع شركات رائدة في سوق النفط على مدى سنوات عدة،ى في الوقت الذي يواجه فيه البنك غرامة محتملة قيمتها عشرة بلايين دولار لانتهاكه عقوبات أميركية.

وقالت مصادر مطّلعة في "بي إن بي باريبا" وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين المعنيين بالتجارة، إن البنك سلم في الأشهر الأخيرة مجموعة من الوثائق المتعلقة بتعاملاته النفطية مع السودان وإيران، بما في ذلك تفاصيل عن شركات تجارية ونفطية مشاركة في هذه المعاملات التجارية.

وكانت المعلومات المعروفة عن التحقيق من قبل تقتصر على أن السلطات الأميركية تحقق فيما إذا كان "بي إن بي باريبا" التف على عقوبات متعلقة بالسودان وإيران وكوبا، وما إذا كان قد حجب معلومات تتعلق بتحويلات الكترونية دولارية تتعين تسويتها من خلال النظام المصرفي الأميركي.

وأحجم "بي إن بي باريبا" عن التعليق، مكتفياً بإعلان أنه يجري مناقشات مع السلطات الأميركية بخصوص "مدفوعات معينة بالدولار الأميركي تشمل دولاً وكيانات وأشخاصاً ربما كانوا خاضعين لعقوبات اقتصادية".

وأبلغت المصادر "رويترز" أن التحقيق يركز في الأساس حتى الآن على التمويل الدولاري من جانب البنك لتجارة النفط في السودان في الفترة بين عامي 2002 و2009، بعد فترة طويلة من فرض واشنطن عقوبات على الحكومة في الخرطوم عام 1997 بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.

ومددت الولايات المتحدة العقوبات في 2007.

وأضافت المصادر أن "بي إن بي باريبا" ساهم بالجزء الأكبر من التمويل التجاري لشركات صينية، من بينها "سينوبك" وشركة "النفط الوطنية الصينية" (سي إن بي سي) اللتين كانتا المستوردين الرئيسيين للخام السوداني في تلك الفترة.

ورغم أن الصين كانت ولا تزال المستورد الرئيسي للخام من السودان، قدم "بي إن بي باريبا" تمويلا تجارياً لشركات تجارية عالمية كبرى مثل "ترافيغورا" و"فيتول" اللتين شاركتا في تجارة النفط السوداني آنذاك.

وقال مصدر من "بي إن بي باريبا" إن البنك "سلم جميع ملفاته إلى السلطات الأميركية، وكل ما هو مطلوب."

وقال مصدر تجاري كبير ان "المعلومات التي قدمها البنك تشمل جميع الأطراف المعنية."

وتقول مصادر مطلعة إن السطات الأميركية اقترحت في مرحلة ما أن يدفع "بي إن بي باريبا" غرامة قدرها 16 بليون دولار، لكنها درست بعد ذلك فرض غرامة قيمتها 10 بلايين دولار، لكن هذا المبلغ يعادل تقريباً دخل البنك بالكامل في 2013 قبل حساب الضرائب.

ويواجه البنك أيضاً خطر حظره مؤقتاً من تسوية التعاملات الدولارية.




مواضيع ساخنة اخرى

استـ خبارات روسيا: النـ اتو هو من يقود الهجـ مات المضادة وليس الجيش الأوكـ راني
استـ خبارات روسيا: النـ اتو هو من يقود الهجـ مات المضادة وليس الجيش الأوكـ راني
شاهد تركيا يقـ تل حماه بالرصـ اص ثم يـ صرع طليقته في وضح النهار
شاهد تركيا يقـ تل حماه بالرصـ اص ثم يـ صرع طليقته في وضح النهار
إيطاليا تقهر هولندا وتخطف برونزية دوري الأمم
إيطاليا تقهر هولندا وتخطف برونزية دوري الأمم
السعودية: الثلاثاء 27 حزيران وقفة عرفة والأربعاء عيد الأضحى
السعودية: الثلاثاء 27 حزيران وقفة عرفة والأربعاء عيد الأضحى
رسميا.. أول مرشح يعلن خوض انتخابات الرئاسة في مصر
رسميا.. أول مرشح يعلن خوض انتخابات الرئاسة في مصر
واشنطن : إصابة 22 عسكريا في حادث تعرضت له هليكوبتر بشمال شرق سوريا
واشنطن : إصابة 22 عسكريا في حادث تعرضت له هليكوبتر بشمال شرق سوريا
هنا الزاهد تصدم جمهورها بصورة لها قبل عمليات التجميل!
هنا الزاهد تصدم جمهورها بصورة لها قبل عمليات التجميل!
جديد صاحبة الفيديو المشين لطفليها.. تورط ابنها وزوجها الثاني في المصر
جديد صاحبة الفيديو المشين لطفليها.. تورط ابنها وزوجها الثاني في المصر
سماع دوي انفجار في العاصمة الأمريكية واشنطن (فيديو)
سماع دوي انفجار في العاصمة الأمريكية واشنطن (فيديو)
البنتاغون يندد بتصرفات الصين "الخطرة" في آسيا
البنتاغون يندد بتصرفات الصين "الخطرة" في آسيا
78 زعيما دوليا يشاركون في مراسم تنصيب أردوغان السبت
78 زعيما دوليا يشاركون في مراسم تنصيب أردوغان السبت
أوغندا تقر قانونا يجرم المثلية الجنسية وبايدن غاضب ويهدد بقطع المساعدات
أوغندا تقر قانونا يجرم المثلية الجنسية وبايدن غاضب ويهدد بقطع المساعدات
لبنان.. اختطاف مواطن سعودي في بيروت
لبنان.. اختطاف مواطن سعودي في بيروت
السودان.. اشتباكات كثيفة في الخرطوم قبيل انتهاء الهدنة
السودان.. اشتباكات كثيفة في الخرطوم قبيل انتهاء الهدنة
رغم انتصاره الكبير في باخموت.. قائد فاغنر يحذر من تبعات خطير
رغم انتصاره الكبير في باخموت.. قائد فاغنر يحذر من تبعات خطير
الضفة: إصابات بينها برصاص الاحتلال وهجوم للمستوطنين على فلسطينيين
الضفة: إصابات بينها برصاص الاحتلال وهجوم للمستوطنين على فلسطينيين
  • لمزيد من الأخبار تواصل معنا عبر :

اضف تعليق

يمكنك أيضا قراءة X


اقرأ المزيد