أرسل خبر
آخر تحديث:
الجمعة 21 محرم 1436هـ - 14 نوفمبر 2014م 11:52 م
الصين تغلق 10 "بنوك سرية"
جي بي سي نيوز :- أغلقت شرطة بكين أكثر من 10 "بنوك سرية" مسؤولة عن تحويل أكثر من 22.6 مليار دولار إلى خارج الصين بشكل غير قانوني.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الجمعة أن الشرطة اعتقلت 59 مشتبها بهم، وجمدت 264 حسابا مصرفيا، وصادرت أكثر من 800 بطاقة مصرفية بعدما داهمت مواقع في وسط بكين.
وأوضحت الشرطة إن المشتبه بهم الذين كانوا يعملون من بيوتهم الخاصة استعاروا أواستأجروا أو اشتروا حسابات مصرفية لشراء 50 ألف دولار من النقد الأجنبي بكل حساب.
ويمنع القانون الصيني الأفراد من تحويل أكثر من 50 ألف دولار إلى خارج البلاد سنويا. لكن أنشطة غسل الأموال انتعشت في السنوات الأخيرة لمساعدة الأثرياء الصينيين في فعل ذلك في حين واجهت السلطات صعوبة في مجاراة هذه الأعمال. وذلك وفقا لرويترز.
مواضيع ساخنة اخرى
- لمزيد من الأخبار تواصل معنا عبر :
- تابِع @jbcnews
اضف تعليق
مواضيع شبيهة
-
الأسهم اليابانية تغلق على هبوط حاد بعد بيانات أذكت القلق حيال النمو في الصين -
الصين تغلق سفارتها باليمن وتجلي المئات من رعاياها -
ياهو تغلق مكتبها في الصين وتسرح 350 موظفا -
الصين تغلق 20 مليون حساب على "وي شات" بسبب الدعارة -
الصين تغلق أكشاك الكباب لمكافحة التلوث -
"ياهو" تغلق خدمة البريد الإلكتروني في الصين
