" وثائق بنما " وصفت علاء مبارك بـ" عميل فائق الخطورة " (التفاصيل)
جي بي سي نيوز- وصفت احدى الوثائق السرية المسربة " وثائق بنما " ، النجل الأكبر للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك " علاء مبارك " ، بـ " العميل فائق الخطورة " .
وكشفت الوثائق المسربة من شركة "موساك فونسيكا" التي تتخذ بنما مقراً لها ، أن علاء مبارك متورط في أنشطة مالية في بنما ، وذلك على الرغم من قرار صادر بتجميد أموال عائلة مبارك .
وتفيد الوثائق أن علاء مبارك يمتلك شركة تسمى بـ " بان وورلد " للاستثمارات وتتبع لشركة " بريتيش فيرجين أيلاند "، حيث أن اعمالها تدار عبر شركة الخدمات المالية " كريدي سويس " .
وبينت الوثائق أنه " جرى تهاوناً في الكشف عن تعاملات شركة علاء مبارك " بان وورلد "، وتقاعد عن تجميد أصول وحسابات الشركة ما أدى إلى تغريمها مبلغ 37500 دولار عام 2013، لإهمالها التعاطي مع شركة لـ "عميل فائق الخطورة" ، حيث أن شركة "بريتيش فيرجين أيلاند" هي الجهة الفارضة للغرامة المالية " ، وفق ما جاء في الوثائق المسربة .
مواضيع ساخنة اخرى
- لمزيد من الأخبار تواصل معنا عبر :
- تابِع @jbcnews
اضف تعليق
-
العواقب غير المقصودة لـ«وثائق بنما» -
آيس كريم بنكهة "وثائق بنما" -
الدرس المستفاد من وثائق بنما -
وثائق بنما : بشار الأسد والقذافي ومبارك وبوتين هربوا مليارات الدولارات -
قصة فضيحة وثائق بنما ( التفاصيل ) -
إطلاق سراح علاء وجمال مبارك -
أنباء إطلاق سراح علاء وجمال مبارك من سجن طرة -
إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك -
علي حميدة:علاء مبارك لم يحاربني لإيقاف نجاحي بعد "لولاكي" -
علاء وجمال مبارك يغادران السجن
