التحقيق في تحويل مليارات الدولارت الى بنوك وشركات اردنية في عهد نوري المالكي

جي بي سي نيوز : اعلن البنك المركزي في العراق مساء الاحد عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية بحق المصارف والزبائن المخالفين لتعليمات مزادات بيع العملة الصعبة خلال الفترة ما بين عامي 2012 و 2014 ، والتي كان فيها نوري المالكي رئيسا للوزراء .

وتشمل تلك الاجراءات بحسب بيان للبنك المركزي فرض غرامات مالية ، وإقامة دعاوى لدى المحاكم العراقية المختصة .

وجاء بيان البنك المركزي بعد ان نشرت اللجنة المالية في البرلمان العراقي وثائق رسمية تؤكد عمليات تهريب منظمة لمليارات الدولارات ، عبر مزاد بيع العملة الصعبة خلال الاعوام من 2006-2014 حينما كان نوري المالكي رئيسا للوزراء .

ومن بين الوثائق التي نشرتها اللجنة وثيقة مؤرخة بـ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ، وموجهة من قبلها الى هيئة النزاهة في البرلمان العراقي ، وتقول ان بنك الهدى ( العراقي ) قام بشراء العملة الصعبة من البنك المركزي العراقي خلال الاعوام 2012، 2013، 2014 ، واستخدم في ذلك وثائق مزورة ، وجرى تحويل مبلغ 6.5 مليار دولار إلى بنوك وشركات في الأردن .